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加拿大反洗钱机构要求房地产行业予以协助

来源:加广中文   更新:2016-04-13 13:05:26   作者:赵黎
加拿大反洗钱机构要求房地产行业予以协助

图片来源: Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大联邦政府负责打击洗钱的机构  –  加拿大金融交易和报告分析中心 (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,Fintrac)已经在采取措施,要求房地产经纪人履行监测和报告可疑交易的义务。

加通社根据加拿大信息法获得的电子邮件显示,该中心已经专门为房地产经纪人编制了工作指导手册和网络讲座,并在去年夏天给加拿大房地产协会 CREA 举办了研讨会。

不过,尽管联邦反洗钱机构在增强教育工作,房地产协会对有关的规则似乎并不十分确定。

电子邮件显示,加拿大房地产协会的官员向金融交易报告分析中心提出了一系列问题,询问如何理解有关的规定。

房地产经纪人需报告可疑交易

根据联邦法律,房地产经纪人需要确认自己客户的身份,核实他们的资金来源,并要向加拿大金融交易和报告分析中心举报可疑或大额的现金交易。

而加拿大财政部也认为,鉴于所涉及的资金规模之大,房地产行业是一个在洗钱问题上高度脆弱的领域。

财政部在去年的一份报告中说,那些试图隐瞒身份和资金来源的人,可以通过经第三方或使用复杂的公司结构购买房地产的途径。

加拿大金融交易和报告分析中心的发言人瑞妮·波西(Renee Bercier  )说,我们已经拨出大量的时间和精力,与加拿大房地产协会进行合作,包括网上培训,解释相关政策,并回答问题等等。

对房地产行业是挑战

兰德尔·麦考利 (Randall McCauley)是加拿大房地产协会负责政府和公共关系的副会长,他表示,履行相关规定是行业内的一大挑战,原因之一是加拿大金融交易和报告分析中心的一些规则与房地产行业的情况脱节。

他说,例如,加拿大金融交易和报告分析中心规定,任何人若是在几年内进行过两次房地产交易,就应该被认为属于“高风险”,应受到额外监控,然而,在房地产行业,一个家庭常常是卖掉自己的房子后马上再买一个,很短的时间内进行两次房地产交易是很常见的事情。

麦考利表示,我认为,加拿大金融交易和报告分析中心还需要更多地了解房地产行业的运作特性。

他同时表示,加拿大房地产协会一直在进行努力,让房地产经纪人及时了解联邦的新法规,包括已经派出两名代表到全国进行巡回讲演,帮助协会的成员增强意识。

兰德尔·麦考利还说,金融交易和报告分析中心在回答房地产协会就其政策提出的问题时并不是很清楚。

他说,“任何规则、法规或法律都是需要解释的,我们问:如何解释这个规定? ……他们没有给我们提供明确的答案”。

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