一加拿大银行涉嫌洗钱被罚款

图片来源: Adrian Wyld/Canadian Press

加新社报道说，加拿大联邦政府反洗钱机构 Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称Fintrac，证实对一个加拿大银行罚款115万加元；该银行被指控没有对客户若干可疑的大额现金转账活动上报Fintrac。

这是Fintrac对其监管的加拿大银行首次采取罚款措施。Fintrac表示，对上述没有公开名字的银行采取罚款处罚是为了告诫其他加拿大银行要遵守反洗钱法规。

Fintrac依靠商业银行、保险公司、股票交易机构、外汇兑换机构、房地产经纪公司、赌场等经手大笔资金的公司和金融机构上报的大额现金交易和转账信息，来分析调查是否有洗钱行为。

加拿大全国有3万1千个公司和金融机构需要向Fintrac上报金额超过1万加元的客户存款、取款、或转账的活动，或者是任何可疑的客户现金交易活动。

在2014到2015年期间，Fintrac收到92,531起可疑现金转账活动的报告；经过筛选调查后，Fintrac向警方和国家安全机构提供了1260个涉嫌洗钱的个案线索。

最近媒体曝光的“巴拿马文件”中涉及的不少加拿大有钱人的资金转账活动，就属于银行等金融机构应该上报、却未必上报了的信息。

Fintrac发言人在回答记者提问时拒绝回答该机构是如何查出其监管的银行等金融机构未上报可疑现金转账活动的问题。

RCI with CBC

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